Compliance | Pavan Geraedts

70 Artikelen

COMPLIANCE ×

Achter de betaalmuur blijft beleggingsinvloed iemands verantwoordelijkheid

1 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

De AFM-aanpak van finfluencers laat zien waarom verantwoordelijkheid achter betaalmuren doorgaat via privéadvies, referrals en onboarding.

AFM COMPLIANCE Financial Marketing Finfluencers GOVERNANCE Investment Advice

Als handelssystemen uitvallen, stelt DORA verantwoordelijkheid vóór herstel

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het AFM-onderzoek naar handelsplatformen laat zien dat DORA in de praktijk draait om beslissingsbevoegdheid, betrouwbare informatie en aantoonbare verantwoordelijkheid.

AFM COMPLIANCE DORA Financial regulation ICT risk Operational resilience Trading systems

De cliënt die u accepteerde, is misschien niet meer de cliënt die u kent

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het Nederlandse AML-toezicht kijkt nadrukkelijk naar veranderingen na cliëntacceptatie. Dat vraagt om levende dossiers en helder toegewezen verantwoordelijkheid.

AML AMLA COMPLIANCE Client due diligence Wwft transaction monitoring

De afgeleide klant maakt een zuivere verkoop duurder

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Financiële extra’s kunnen de conversie verhogen en tegelijk verborgen kosten veroorzaken. Duidelijke keuzes, betrouwbare dossiers en zichtbaar eigenaarschap bepalen de werkelijke kwaliteit van de verkoop.

Artificial intelligence COMPLIANCE Consumer protection Embedded insurance GOVERNANCE

Europa’s AML-omslag in 2027 stelt het professionele oordeel op de proef

27 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het Europese AML-kader van 2027 legt meer nadruk op de manier waarop accountants risicoafwegingen uitleggen, betalingen onderzoeken en bewijs bewaren.

AML COMPLIANCE Customer due diligence European Union Wwft accountancy

De deuren sluiten beëindigt de plichten van de onderneming niet

27 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

De deuren sluiten is niet hetzelfde als een Nederlands bedrijf volledig beëindigen. Aangiften, werknemersrechten, schuldeisers en bewaarplichten kunnen na uitschrijving blijven doorlopen.

Business closure COMPLIANCE Company transfer Dutch compliance Tax obligations employment law turboliquidation

Ruimere Nederlandse grenscontroles maken afwijkende registraties kostbaarder

25 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Ruimer mobiel toezicht rond de Nederlandse grens maakt verschillen tussen orders, routes, vervoersdocumenten, tachograafgegevens en facturen moeilijker achteraf op te lossen.

Business records CMR COMPLIANCE Dutch border controls International transport Tachograph

Elke productwijziging kan uw compliancepositie veranderen

23 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Een vervangend ingrediënt of nieuw verkoopkanaal kan de compliancepositie ongemerkt wijzigen. Goed wijzigingsbeheer houdt producten, registraties en klantinformatie op één lijn.

Alcohol COMPLIANCE Food safety Tobacco retail

Een winkelverkoop brengt meer verplichtingen mee dan de kassabon laat zien

23 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Retailcompliance bestaat niet uit losse taken. Door één transactie van leverancier tot terugbetaling en btw-verwerking te volgen, wordt zichtbaar of alle overdrachten werkelijk aansluiten.

COMPLIANCE Packaging Product safety consumer law e-commerce retail

Voor een websiteblokkade is meer nodig dan een naam op de ACM-lijst

22 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

De ACM verduidelijkt wanneer Nederlandse internetaanbieders websites van gesanctioneerde Russische media kunnen blokkeren. De lijst helpt, maar neemt de beslissing niet over.

ACM COMPLIANCE EU sanctions Internet providers Net neutrality Website blocking

Een opdrachtovereenkomst kan de werkweek niet ontlopen

21 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Een getekende opdrachtovereenkomst is niet doorslaggevend als aansturing, werkpatronen en de commerciële werkelijkheid iets anders laten zien.

COMPLIANCE Dutch tax Employment status contractors small business zzp

Een sanctiecheck zonder hit verklaart geen complexe verkoop

20 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Nederlandse toezichthouders kijken verder dan een eenvoudige naamcontrole. Eigendom, goederen, bestemmingen en betaalroutes moeten in één samenhangend sanctiedossier bijeenkomen.

COMPLIANCE File quality GOVERNANCE Risk management Sanctions compliance Wwft accountancy

1
2
3
4
…
6