Compliance | Pavan Geraedts

10 Artikelen

Wwft ×

Een gewijzigde betaling kan zwakke plekken in de klantcontrole blootleggen

6 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

Een andere betaler kan blootleggen of cliëntenonderzoek een levende bedrijfscontrole is of slechts een bij de acceptatie afgerond dossier.

AMLA Anti-Money Laundering COMPLIANCE Customer due diligence Wwft third-party payments

De cliënt die u accepteerde, is misschien niet meer de cliënt die u kent

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het Nederlandse AML-toezicht kijkt nadrukkelijk naar veranderingen na cliëntacceptatie. Dat vraagt om levende dossiers en helder toegewezen verantwoordelijkheid.

AML AMLA COMPLIANCE Client due diligence Wwft transaction monitoring

Europa’s AML-omslag in 2027 stelt het professionele oordeel op de proef

27 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het Europese AML-kader van 2027 legt meer nadruk op de manier waarop accountants risicoafwegingen uitleggen, betalingen onderzoeken en bewijs bewaren.

AML COMPLIANCE Customer due diligence European Union Wwft accountancy

Een sanctiecheck zonder hit verklaart geen complexe verkoop

20 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Nederlandse toezichthouders kijken verder dan een eenvoudige naamcontrole. Eigendom, goederen, bestemmingen en betaalroutes moeten in één samenhangend sanctiedossier bijeenkomen.

COMPLIANCE File quality GOVERNANCE Risk management Sanctions compliance Wwft accountancy

Een FIU-verzoek kan meerdere ondernemingen in hetzelfde betalingsverhaal betrekken

8 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Een alledaagse derdenbetaling kan voor banken, accountants en andere Wwft-professionals een gedeelde bewijskwestie worden als de uitleg over meerdere dossiers is verspreid.

AML COMPLIANCE FIU-Nederland Wwft payment evidence third-party payments

Een andere betaler maakt een gewone verkoop al snel ingewikkeld

17 aug. 2026

Paolo Maria Pavan

Een betaling door een ander dan de gefactureerde klant kan heel goed kloppen. Met een heldere administratie kunnen medewerkers vragen beantwoorden en blijven facturen, betalingen en afspraken met elkaar verbonden.

COMPLIANCE FIU-Nederland Paolo Maria Pavan SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments

De boete voor CCV laat zien waar betaalmonitoring stukloopt

19 jul. 2026

Paolo Maria Pavan

De boete voor CCV laat zien hoe onvolledige transactiestromen, verouderde klantprofielen en gebrekkige dossieropbouw de monitoring van betalingen ondergraven.

CCV fine COMPLIANCE DNB Paolo Maria Pavan Wwft customer risk profiles merchant monitoring payment compliance payment monitoring gaps payment services transaction monitoring

Een betaalde factuur roept nog steeds een compliancevraag op

29 jun. 2026

Paolo Maria Pavan

Nederlandse betaalcontroles komen steeds dichter te liggen bij facturen, namen van betalers, UBO-gegevens en het bewijs achter de verkoop.

COMPLIANCE FIU-Nederland MiCAR Paolo Maria Pavan UBO VAT invoices Wwft cash flow crypto money laundering third-party payments

Op 1 juli schuiven justitieregels door naar betaalrun en bestuurstafel

28 jun. 2026

Paolo Maria Pavan

Nieuwe maatregelen van Justitie en Veiligheid per 1 juli 2026 raken betalingsverkeer, WBTR-statuten, elektronische handelsdocumenten, verkeersboetes, screening en wapenregels.

AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security Paolo Maria Pavan WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping

De notaris stelt zijn vragen eerder. Vertrouwen vraagt om beter bewijs

28 jun. 2026

Paolo Maria Pavan

Notarissen vragen eerder om duidelijke onderbouwing van eigendom, bevoegdheden, geldstromen en betalingscontroles. Voor bedrijven betekent dat vooral één risico: vertraging.

BFT BV COMPLIANCE Paolo Maria Pavan Wwft control files financial supervision notaries property transfers shareholder register third-party accounts