Compliance | Pavan Geraedts

65 Artikelen

Europese gametoetsing maakt omzetkwaliteit bepalend bij elke aankoopprikkel

10 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

Negen Europese onderzoeken laten zien hoe virtuele valuta, prijsstelling, kinderbescherming en interfaceontwerp de kwaliteit van game-omzet bepalen.

COMPLIANCE Child protection Gaming Revenue governance Virtual currencies consumer law

Een managementfactuur redt geen inhoudsloze opdracht

7 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

Werkt een bestuurder feitelijk binnen de werk-bv, dan bepaalt de overeenkomst met de holding niet vanzelf de loonverwerking. Werk, gezag en betalingsstromen moeten op elkaar aansluiten.

COMPLIANCE Dutch tax Employment status customary salary holding BV payroll

Een gewijzigde betaling kan zwakke plekken in de klantcontrole blootleggen

6 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

Een andere betaler kan blootleggen of cliëntenonderzoek een levende bedrijfscontrole is of slechts een bij de acceptatie afgerond dossier.

AMLA Anti-Money Laundering COMPLIANCE Customer due diligence Wwft third-party payments

Meer dan €700.000 aan schoonmaakboetes toont de prijs van een gebrekkige administratie

6 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

De schoonmaakboetes laten zien hoe gebrekkige loonbescheiden, ontbrekende werktoestemming en slechte aansluitingen werknemers, marges en liquiditeit raken.

COMPLIANCE Cleaning sector Employment compliance Wtta minimum wage payroll work permits

Nederlandse ketenregels bereiken kleine leveranciers eerst via contracten

3 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

Nederlandse ketenregels bereiken kleine leveranciers waarschijnlijk eerst via vragenlijsten, garanties en auditrechten in klantcontracten.

COMPLIANCE CSDDD Dutch law Supplier contracts supply chains

Een toekomstige vrijhaven beschermt de freelancers van vandaag niet

2 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

De voorgestelde Zelfstandigenwet biedt een duidelijkere route naar zelfstandigheid, maar huidige handhaving, loonheffingsrisico’s en werknemerachtige werkpraktijken vragen nu om aandacht.

COMPLIANCE Employment status Freelancers Netherlands Zelfstandigenwet payroll tax

Een vals cryptosaldo kan een echte woning in gevaar brengen

2 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

Boilerroomfraude kan een denkbeeldig cryptosaldo veranderen in de echte verkoop van een woning. De vragen van de notaris bieden een noodzakelijke onafhankelijke pauze.

Boiler-room fraud COMPLIANCE Crypto fraud Investment fraud REAL ESTATE notaries

Achter de betaalmuur blijft beleggingsinvloed iemands verantwoordelijkheid

1 okt. 2026

Paolo Maria Pavan

De AFM-aanpak van finfluencers laat zien waarom verantwoordelijkheid achter betaalmuren doorgaat via privéadvies, referrals en onboarding.

AFM COMPLIANCE Financial Marketing Finfluencers GOVERNANCE Investment Advice

Als handelssystemen uitvallen, stelt DORA verantwoordelijkheid vóór herstel

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het AFM-onderzoek naar handelsplatformen laat zien dat DORA in de praktijk draait om beslissingsbevoegdheid, betrouwbare informatie en aantoonbare verantwoordelijkheid.

AFM COMPLIANCE DORA Financial regulation ICT risk Operational resilience Trading systems

De cliënt die u accepteerde, is misschien niet meer de cliënt die u kent

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het Nederlandse AML-toezicht kijkt nadrukkelijk naar veranderingen na cliëntacceptatie. Dat vraagt om levende dossiers en helder toegewezen verantwoordelijkheid.

AML AMLA COMPLIANCE Client due diligence Wwft transaction monitoring

De afgeleide klant maakt een zuivere verkoop duurder

29 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Financiële extra’s kunnen de conversie verhogen en tegelijk verborgen kosten veroorzaken. Duidelijke keuzes, betrouwbare dossiers en zichtbaar eigenaarschap bepalen de werkelijke kwaliteit van de verkoop.

Artificial intelligence COMPLIANCE Consumer protection Embedded insurance GOVERNANCE

Europa’s AML-omslag in 2027 stelt het professionele oordeel op de proef

27 sep. 2026

Paolo Maria Pavan

Het Europese AML-kader van 2027 legt meer nadruk op de manier waarop accountants risicoafwegingen uitleggen, betalingen onderzoeken en bewijs bewaren.

AML COMPLIANCE Customer due diligence European Union Wwft accountancy

1
2
3
4
…
6