Compliance | Pavan Geraedts

38 Artikelen

Het risico van een Gemini-upload tijdens het vertrek van een werknemer

Paolo Maria Pavan

Een poging om bedrijfsbestanden naar Gemini te uploaden speelde een rol bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De zaak maakt duidelijke grenzen noodzakelijk.

COMPLIANCE Data security Employee exit Generative AI business continuity employment law

27 aug. 2026

Met AI bewerkte bonnen tonen wat kleine werkgevers niet mogen aannemen

Paolo Maria Pavan

Een Nederlandse ontslaguitspraak over onjuiste kilometerdeclaraties en met AI bewerkte bonnen laat zien waarom bewijs ook bij bedrijfsmiddelen twee kanten op moet werken.

Artificial intelligence Asset control COMPLIANCE Dutch employment law Employment evidence Expense claims payroll

25 aug. 2026

De lastminutedienst die het hele bedrijf kan blootstellen

Paolo Maria Pavan

Een lastminutevervanger kan zwakke plekken blootleggen in controles op werkrecht, identiteit, gewerkte uren en loon. Een Nederlandse handhavingszaak toont waarom de hele keten consistent moet blijven.

COMPLIANCE Netherlands labour compliance minimum wage payroll work permits working time

24 aug. 2026

Wie de waarborg bij de checkout overslaat, betaalt verderop de rekening

Paolo Maria Pavan

Een gemiste betaalbaarheidstoets laat zien waarom checkoutcontroles een heldere eigenaar, dagelijkse uitzonderingsrapportages en de bevoegdheid om de verkoop stil te leggen nodig hebben.

AFM CCDII COMPLIANCE GOVERNANCE Paolo Maria Pavan checkout controls consumer credit consumer credit controls responsible lending software controls telecom credit

20 aug. 2026

Een andere betaler maakt een gewone verkoop al snel ingewikkeld

Paolo Maria Pavan

Een betaling door een ander dan de gefactureerde klant kan heel goed kloppen. Met een heldere administratie kunnen medewerkers vragen beantwoorden en blijven facturen, betalingen en afspraken met elkaar verbonden.

COMPLIANCE FIU-Nederland Paolo Maria Pavan SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments

17 aug. 2026

Een snelle platformboeking kan de opdrachtgever met de boete achterlaten

Paolo Maria Pavan

Nederlandse opdrachtgevers kregen boetes nadat platformwerkers zonder vereiste toestemming aan het werk waren gegaan. Een controle vóór de start beschermt liquiditeit, planning en het leveranciersdossier.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan Waadi Wav Wtta hirer risk hospitality labour compliance platform labour platform work small business

13 aug. 2026

Herhaalde onderbetaling legde Rotterdams restaurant twee maanden stil

Paolo Maria Pavan

Een Rotterdams restaurant moest twee maanden dicht na herhaalde onderbetaling en onbetaalde loonachterstanden. De zaak laat zien waar de controle op de loonadministratie tekortschiet.

COMPLIANCE Netherlands Paolo Maria Pavan Rotterdam business continuity hospitality labour inspection minimum wage payroll payroll control work permits

13 aug. 2026

De Europese btw-verschuiving begint bij de verkoop van vandaag

Paolo Maria Pavan

Digitale btw-rapportage in de EU staat of valt met betrouwbare klant- en factuurgegevens. Controleer de verkoop, de btw-behandeling en de onderliggende administratie voordat u in nieuwe software investeert.

COMPLIANCE EU VAT reporting EU VAT rules 2030 EU trade Paolo Maria Pavan VAT ViDA ViDA Netherlands cross-border e-invoicing digital VAT reporting e-invoicing

10 aug. 2026

Cryptoheffing begint bij onboarding, niet bij de aangifte

Paolo Maria Pavan

DAC8 begint bij klantacceptatie en transactieregistratie. Breng gegevens, verantwoordelijkheden, controles en deadlines in kaart voordat de eerste rapportage moet worden ingediend.

Belastingdienst COMPLIANCE DAC8 DAC8 reporting DAC9 Paolo Maria Pavan Pillar Two crypto reporting data controls minimum tax tax compliance

10 aug. 2026

Uw douanegarantie kan al tekortschieten vóór de vrachtwagens stilstaan

Paolo Maria Pavan

Een geldige douanevergunning biedt geen garantie dat er ruimte is voor de volgende zending. Groeiende volumes en langere opslag kunnen de garantieruimte opsouperen.

COMPLIANCE Guarantees Paolo Maria Pavan Trade cash flow continuous customs guarantee customs customs exposure customs guarantee capacity customs reference amount transit guarantee

10 aug. 2026

AI bespaart schrijftijd, maar vertrouwen kost nog altijd uren

Paolo Maria Pavan

AI maakt in enkele minuten een overtuigend concept voor de klant. Professionele dienstverleners hebben daarna nog altijd tijd nodig om bronnen te controleren, vertrouwelijke gegevens te beschermen en het resultaat goed te keuren.

AI compliance AI governance COMPLIANCE Dutch regulation Paolo Maria Pavan accountancy automation bias client confidentiality client data professional services work pressure

10 aug. 2026

DORA-registers zijn beter, maar de verantwoordelijkheid blijft lokaal

Paolo Maria Pavan

De acceptatie van DORA-registers is verbeterd. Maar bij een uitval van ICT-diensten hebben bestuurders nog altijd heldere contracten, eigenaarschap en escalatieroutes nodig.

AFM COMPLIANCE DORA DORA management responsibility Financial firms GOVERNANCE ICT risk Paolo Maria Pavan financial supervision incident reporting outsourcing

7 aug. 2026

1
2
3
4