Compliance | Pavan Geraedts

35 articoli

Quando una fattura pagata lascia ancora una domanda di conformità

Paolo Maria Pavan

Nei Paesi Bassi i controlli sui pagamenti riguardano sempre più da vicino fatture, nomi dei pagatori, dati UBO e documentazione della vendita.

COMPLIANCE FIU-Nederland MiCAR Paolo Maria Pavan UBO VAT invoices Wwft cash flow crypto money laundering third-party payments

29 giu 2026

Il segnale di Belastingdienst: il sito web deve avere un responsabile vero

Paolo Maria Pavan

L’incidente di Adobe Analytics alla Belastingdienst ricorda a ogni impresa che l’analisi del traffico web richiede responsabilità chiare, consenso corretto e controllo effettivo dei fornitori.

AVG Belastingdienst COMPLIANCE GOVERNANCE Paolo Maria Pavan analytics cookies data breach digital autonomy privacy website analytics

28 giu 2026

Le nuove regole olandesi arrivano nei pagamenti e nei consigli di amministrazione

Paolo Maria Pavan

Le misure del ministero olandese della Giustizia e della Sicurezza in vigore dal 1° luglio 2026 incidono sui tempi dei pagamenti, sugli atti degli organi di fondazioni e associazioni soggetti alla WBTR, sui documenti commerciali elettronici, sulle multe stradali, sui controlli e sulle armi.

AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security Paolo Maria Pavan WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping

28 giu 2026

I notai olandesi chiedono le prove prima: la fiducia passa da evidenze più solide

Paolo Maria Pavan

I notai olandesi chiedono con maggiore anticipo documenti chiari su titolarità, poteri, percorsi del denaro e controlli sui pagamenti. Per le imprese, il rischio è il ritardo.

BFT BV COMPLIANCE Paolo Maria Pavan Wwft control files financial supervision notaries property transfers shareholder register third-party accounts

28 giu 2026

Il numero KVK è un file di controllo

A KVK number is only the start. Founders need matching names, authority, VAT ID and payment data before exposure grows.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan

25 mag 2026

La condivisione dei dati aziendali è ora un file di controllo olandese

For Dutch SMEs, data sharing now affects requests, trade secrets, cloud exit, pricing and proof before a dispute starts.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan

22 mag 2026

L'AFM rimuove il modulo AMLA separato, non la disciplina AML

No separate AMLA form may save time, but AFM questionnaires now test whether client files, risk ratings and sanctions checks match.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan

21 mag 2026

Quando il file bancario diventa un rischio aziendale

For Dutch founders, weak transaction files can turn bank checks into cash-flow risk before any court fight over account access begins.

COMPLIANCE COURT RULING Paolo Maria Pavan

21 mag 2026

Orizzonte di conformità di luglio 2026 per i fondatori olandesi

New Dutch and EU rules turn routes, imports, CRM consent and product files into pricing and cash-flow controls for founders.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan

20 mag 2026

I clienti olandesi non sono una presenza olandese

A KVK number and Dutch invoices do not prove Dutch presence when the work has moved abroad. Founders need one consistent file.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan

19 mag 2026

I documenti di esportazione olandesi diventano file di controllo

Dutch exporters need origin evidence that matches invoices, supplier files and broker instructions before tariff promises hit cash flow.

COMPLIANCE Paolo Maria Pavan

18 mag 2026

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