Compliance | Pavan Geraedts

7 articoli

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Se il checkout salta il controllo, la vendita presenta il conto

Paolo Maria Pavan

Un controllo di sostenibilità omesso dimostra che i presìdi nel checkout richiedono responsabilità chiare, report giornalieri sulle eccezioni e il potere di fermare le vendite.

AFM CCDII COMPLIANCE GOVERNANCE Paolo Maria Pavan checkout controls consumer credit consumer credit controls responsible lending software controls telecom credit

20 ago 2026

Registri DORA più solidi, ma la responsabilità resta al management locale

Paolo Maria Pavan

L’accettazione dei registri DORA è migliorata, ma ai manager servono ancora contratti chiari, responsabili identificati e procedure definite per gestire gli incidenti quando un servizio ICT si blocca.

AFM COMPLIANCE DORA DORA management responsibility Financial firms GOVERNANCE ICT risk Paolo Maria Pavan financial supervision incident reporting outsourcing

7 ago 2026

Quando la pianificazione fiscale ha bisogno di una finzione, è il momento di fermarsi

Paolo Maria Pavan

Una decisione olandese ricorda che la pianificazione fiscale internazionale richiede attività effettive, avvertenze chiare dei consulenti e flussi finanziari coerenti con il business.

COMPLIANCE GOVERNANCE Paolo Maria Pavan Rechtbank Oost-Brabant adviser liability business substance cross-border tax emigration substantial shareholding tax compliance tax residence

30 lug 2026

Quando la responsabilità della revisione va oltre la firma del partner

Paolo Maria Pavan

Nei Paesi Bassi la responsabilità della revisione non si ferma più a una firma. Contratti, carte di lavoro, controlli interni e percorsi di escalation possono determinare l’esito di una controversia.

AFM COMPLIANCE GOVERNANCE Paolo Maria Pavan Partner liability Professional responsibility accountant liability audit quality evidence records maatschap professional firms

20 lug 2026

Le regole digitali entrano nei contratti dei piccoli fornitori

Paolo Maria Pavan

Le piccole imprese olandesi sono già digitali. La prossima pressione riguarda le prove: contratti, strumenti di IA, fascicoli sui fornitori, gestione degli incidenti e documentazione dei prodotti.

AI Act COMPLIANCE Cyber Resilience Act DORA Data Act GOVERNANCE NIS2 Paolo Maria Pavan SMEs cybersecurity digital regulation

6 lug 2026

Il segnale di Belastingdienst: il sito web deve avere un responsabile vero

Paolo Maria Pavan

L’incidente di Adobe Analytics alla Belastingdienst ricorda a ogni impresa che l’analisi del traffico web richiede responsabilità chiare, consenso corretto e controllo effettivo dei fornitori.

AVG Belastingdienst COMPLIANCE GOVERNANCE Paolo Maria Pavan analytics cookies data breach digital autonomy privacy website analytics

28 giu 2026

Le nuove regole olandesi arrivano nei pagamenti e nei consigli di amministrazione

Paolo Maria Pavan

Le misure del ministero olandese della Giustizia e della Sicurezza in vigore dal 1° luglio 2026 incidono sui tempi dei pagamenti, sugli atti degli organi di fondazioni e associazioni soggetti alla WBTR, sui documenti commerciali elettronici, sulle multe stradali, sui controlli e sulle armi.

AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security Paolo Maria Pavan WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping

28 giu 2026