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68 articoli
COMPLIANCE ×
I notai olandesi chiedono le prove prima: la fiducia passa da evidenze più solide
28 giu 2026 Compliance
Paolo Maria Pavan
I notai olandesi chiedono con maggiore anticipo documenti chiari su titolarità, poteri, percorsi del denaro e controlli sui pagamenti. Per le imprese, il rischio è il ritardo.
BFT BV COMPLIANCE Paolo Maria Pavan Wwft control files financial supervision notaries property transfers shareholder register third-party accounts
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Il numero KVK è un file di controllo
25 mag 2026 Compliance
A KVK number is only the start. Founders need matching names, authority, VAT ID and payment data before exposure grows.
COMPLIANCE Paolo Maria Pavan
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La condivisione dei dati aziendali è ora un file di controllo olandese
22 mag 2026 Compliance
For Dutch SMEs, data sharing now affects requests, trade secrets, cloud exit, pricing and proof before a dispute starts.
COMPLIANCE Paolo Maria Pavan
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L'AFM rimuove il modulo AMLA separato, non la disciplina AML
21 mag 2026 Compliance
No separate AMLA form may save time, but AFM questionnaires now test whether client files, risk ratings and sanctions checks match.
COMPLIANCE Paolo Maria Pavan
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Quando il file bancario diventa un rischio aziendale
21 mag 2026 Compliance
For Dutch founders, weak transaction files can turn bank checks into cash-flow risk before any court fight over account access begins.
COMPLIANCE COURT RULING Paolo Maria Pavan
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Orizzonte di conformità di luglio 2026 per i fondatori olandesi
20 mag 2026 Compliance
New Dutch and EU rules turn routes, imports, CRM consent and product files into pricing and cash-flow controls for founders.
COMPLIANCE Paolo Maria Pavan
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I clienti olandesi non sono una presenza olandese
19 mag 2026 Compliance
A KVK number and Dutch invoices do not prove Dutch presence when the work has moved abroad. Founders need one consistent file.
COMPLIANCE Paolo Maria Pavan
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I documenti di esportazione olandesi diventano file di controllo
18 mag 2026 Compliance
Dutch exporters need origin evidence that matches invoices, supplier files and broker instructions before tariff promises hit cash flow.
COMPLIANCE Paolo Maria Pavan
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