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3 articoli
DNB ×
Meno società casella postale, domande più difficili per gli amministratori nei Paesi Bassi
7 set 2026 Governance
Paolo Maria Pavan
Il settore olandese delle società di transito è più piccolo, ma gli amministratori devono ancora documentare proprietà, controllo, servizi e pagamenti.
Company directors DNB Dutch governance GOVERNANCE Mailbox companies Trust services UBO
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La sanzione a CCV mostra dove si inceppa davvero il monitoraggio dei pagamenti
19 lug 2026 Compliance
Paolo Maria Pavan
La sanzione a CCV mostra come flussi transazionali incompleti, profili commerciali non aggiornati e fascicoli lacunosi possano compromettere il monitoraggio dei pagamenti.
CCV fine COMPLIANCE DNB Paolo Maria Pavan Wwft customer risk profiles merchant monitoring payment compliance payment monitoring gaps payment services transaction monitoring
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Pagamenti olandesi sempre più rapidi: per le piccole imprese resta poco tempo per verificare
30 giu 2026 Compliance
Linda Pavan
I pagamenti rapidi fanno girare l’attività, ma lasciano poco tempo per intercettare una fattura falsa, un IBAN modificato o un rimborso rischioso.
AML COMPLIANCE DNB Linda Pavan banks cash flow fraud control online fraud payment fraud payments
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