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2 articoli
DNB ×
La sanzione a CCV mostra dove si inceppa davvero il monitoraggio dei pagamenti
Paolo Maria Pavan
La sanzione a CCV mostra come flussi transazionali incompleti, profili commerciali non aggiornati e fascicoli lacunosi possano compromettere il monitoraggio dei pagamenti.
CCV fine COMPLIANCE DNB Paolo Maria Pavan Wwft customer risk profiles merchant monitoring payment compliance payment monitoring gaps payment services transaction monitoring
19 lug 2026

Pagamenti olandesi sempre più rapidi: per le piccole imprese resta poco tempo per verificare
Linda Pavan
I pagamenti rapidi fanno girare l’attività, ma lasciano poco tempo per intercettare una fattura falsa, un IBAN modificato o un rimborso rischioso.
AML COMPLIANCE DNB Linda Pavan banks cash flow fraud control online fraud payment fraud payments
30 giu 2026

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Pavan Geraedts è uno studio professionale boutique ad Amersfoort per consulenza fiscale, consulenza giuridica e mediazione commerciale. Consuliamo imprese, imprenditori, amministratori e azionisti sulle decisioni, sugli accordi, sulle posizioni fiscali e sulle relazioni commerciali che danno forma al loro lavoro.

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