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2 articoli
cash payments ×
Quando paga un soggetto diverso, anche una vendita semplice può sollevare domande
Paolo Maria Pavan
Un pagamento effettuato da un soggetto diverso dal cliente fatturato può essere del tutto valido. Documentazione chiara aiuta il personale a rispondere alle richieste e a tenere allineati fatture, liquidità e contratti.
COMPLIANCE FIU-Nederland Paolo Maria Pavan SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments
17 ago 2026

Le nuove regole olandesi arrivano nei pagamenti e nei consigli di amministrazione
Paolo Maria Pavan
Le misure del ministero olandese della Giustizia e della Sicurezza in vigore dal 1° luglio 2026 incidono sui tempi dei pagamenti, sugli atti degli organi di fondazioni e associazioni soggetti alla WBTR, sui documenti commerciali elettronici, sulle multe stradali, sui controlli e sulle armi.
AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security Paolo Maria Pavan WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping
28 giu 2026

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